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鹏博士电信传媒集团股份有限公司

发布时间:2020-07-30 作者:鄂尔多斯新闻网 来源:http://www.blhok.com

  认或批准,《预案》所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准,存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  董事会

  2020年7月30日

  证券代码:600804              证券简称:鹏博士 编号:临2020-088

  债券代码:143143          债券简称:17鹏博债

  债券代码:143606          债券简称:18鹏博债

  鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十一次会议通知以邮件、电话方式于2020年7月26日发出,会议于2020年7月29日以通讯表决方式召开,应参会董事7人,实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过以下议案:

  一、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  鉴于公司调整了本次非公开发行的方案,公司就修改后的方案是否符合非公开发行的条件进行了重新核查,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会经逐项核查后认为公司符合非公开发行股票的各项条件,同意公司申请非公开发行人民币普通股(A股)股票。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

  由于本议案涉及关联交易,根据有关规定,关联董事杨学平、崔航回避了对本议案的表决。

  鉴于本次非公开发行的发行对象等事项发生了变化,公司将非公开发行A股股票方案调整如下:

  1、发行股票的种类和面值

  本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  2、发行方式和发行时间

  本次发行的股票采取向特定对象非公开发行股票的方式进行。公司将在取得中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行股票。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  3、发行对象及认购方式

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