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鸿合科技股份有限公司

发布时间:2020-07-30 作者:鄂尔多斯新闻网 来源:http://www.blhok.com

  证券代码:002955   证券简称:鸿合科技   公告编号:2020-050

  鸿合科技股份有限公司

  第一届董事会第二十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”或“公司”)第一届董事会第二十三次会议通知已于2020年7月26日以邮件形式向公司全体董事发出,会议于2020年7月28日以现场及通讯方式在融新科技中心F座12-1会议室召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,董事长邢修青先生主持会议,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议表决情况:

  (一)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

  为加速推进公司智慧教育集团“一核两翼”战略的实施,根据有关法律、法规、《公司章程》等相关规定, 公司拟将“信息化系统建设项目”中的1.2亿元募集资金用途进行变更,分别用于“师训服务项目”及“教室服务项目”,并分别由公司控股子公司“鸿合爱学”以及“鸿合爱学”在蚌埠拟新设的全资子公司“安徽爱学”作为实施主体进行建设。前述项目尚需在国家有权机关备案。不构成关联交易,尚须提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见,保荐机构也出具了核查意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  (二)审议通过《关于使用募集资金对控股子公司增资并新设子公司的议案》

  根据募集资金变更计划,“师训服务项目”和“教室服务项目”分别通过鸿合爱学及其在安徽蚌埠拟新设立的全资子公司作为实施主体。计划投资总额为15,732万元,拟使用募集资金投资金额为12,000万元,其中,“师训服务项目”及“教室服务项目”拟分别投入使用募集资金5,370万元及6,630万元。

  公司拟在《关于变更部分募集资金用途的议案》(议案一)经过股东大会审批通过后,以前述项目对应的募集资金12,000万元对鸿合爱学进行增资,并由鸿合爱学以其中5,370万元在蚌埠设立子公司。上述资金全部用于增加注册资本。

  为确保募集资金规范管理和使用,公司计划由鸿合爱学和安徽爱学(暂定名)分别开立募集资金存储专户,并会同公司与保荐机构和开户银行签订募集资金三方监管协议。

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