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苏州华源控股股份有限公司第三届

发布时间:2020-08-01 作者:鄂尔多斯新闻网 来源:http://www.blhok.com

  证券代码:002787            证券简称:华源控股                    公告编号:2020-065

  苏州华源控股股份有限公司第三届

  董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议(以下简称“董事会”)由董事长召集,于2020年7月27日以电话、邮件形式向全体董事发出通知,并于2020年7月29日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室举行。公司董事总数8人,出席本次会议的董事及受托董事共8人(其中受托董事0人);本次会议以通讯表决方式出席会议的董事有7人,分别为:李炳兴先生、李志聪先生、邵娜女士、王卫红先生、江平先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数,本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李炳兴先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议审议情况具体如下:

  一、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  公司2019年非公开发行股票方案及相关事项已经公司第三届董事会第十九、二十一次会议以及公司2019年第四次、2020年第一次临时股东大会审议通过。

  根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,公司拟对公司2019年非公开发行股票相关方案进行二次修订。公司董事会对照上述法律法规、规范性文件关于上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求,就公司实际情况及相关事项逐项核查后认为,公司符合非公开发行A股股票的各项条件。

  同意:     8     票;反对:      0      票;弃权:      0      票;

  同意票数占出席会议有效表决票的100%,表决结果为通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、逐项审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》

  公司2019年非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第十九、二十一次会议以及公司2019年第四次、2020年第一次临时股东大会审议通过。鉴于资本市场环境变化,现根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定并结合公司实际情况,对本次非公开发行方案进行修订调整,修订调整后的方案具体如下:

  1、发行股票的种类和面值

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元。

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